Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Механизм противодействия отмыванию преступных доходов. На примере кредитных организаций
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Дарья Лучина
ISBN: 978-3-848-42189-3
Год издания: 2012
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 132
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 35011 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 421636
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: Научный интерес к исследуемой автором проблеме носит объективный характер, поскольку кредитные организации достаточно давно привлекают внимание преступников, заинтересованных в легализации своих доходов, из-за доступности, широкого круга и географического размаха проводимых операций. В условиях нестабильности мировой экономики в период современного финансово-экономического кризиса складывается благоприятная среда для отмывания незаконных денег: банки, будучи заинтересованными в привлечении наличной денежной массы, иногда закрывают глаза на источник происхождения денег клиента, поэтому представленное исследование является актуальным. Представленный в книге материал основан на последних исследованиях международного, зарубежного и российского законодательства, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём в кредитных организациях, а также практических наблюдениях и выводах автора. Использование межотраслевого подхода к предмету исследования позволило автору в значительной степени преодолеть естественную для юристов и экономистов профессиональную ограниченность рассмотрения и расширить диапазон видения проблемы противодействия легализации преступных доходов.
Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, ФАТФ, Кредитные организации, полученных преступным путем, Кредитные организации, банковские операции