Механизм противодействия отмыванию преступных доходов. На примере кредитных организаций

      Аннотация: Научный интерес к исследуемой автором проблеме носит объективный характер, поскольку кредитные организации достаточно давно привлекают внимание преступников, заинтересованных в легализации своих доходов, из-за доступности, широкого круга и географического размаха проводимых операций. В условиях нестабильности мировой экономики в период современного финансово-экономического кризиса складывается благоприятная среда для отмывания незаконных денег: банки, будучи заинтересованными в привлечении наличной денежной массы, иногда закрывают глаза на источник происхождения денег клиента, поэтому представленное исследование является актуальным. Представленный в книге материал основан на последних исследованиях международного, зарубежного и российского законодательства, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём в кредитных организациях, а также практических наблюдениях и выводах автора. Использование межотраслевого подхода к предмету исследования позволило автору в значительной степени преодолеть естественную для юристов и экономистов профессиональную ограниченность рассмотрения и расширить диапазон видения проблемы противодействия легализации преступных доходов.

Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, ФАТФ, Кредитные организации, полученных преступным путем, Кредитные организации, банковские операции